Un total de 45 funcionarias y funcionarios del Gobierno Bolivariano, participaron en taller sobre la Economía Digital, impartido por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft).
La ponencia estuvo a cargo del economista Óscar Perdomo, el cual expuso los conceptos de activos virtuales, criptomonedas, proveedores de activos virtuales, métodos de lavado de dinero y ecosistema digital en general, desde el punto de vista global, regional y local.
De igual forma, se explicó el uso de la Inteligencia Artificial (IA), para prevenir la Legitimación de Capitales, ayudando a construir perfiles mejor estructurados de los clientes y sus transacciones, y analizando grandes cantidades de información, para identificar posibles señales de alerta de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo relacionado con entidades o personas específicas.
Finalmente, se analizaron los riesgos relativos a los activos virtuales y a los proveedores de activos virtuales, así como las medidas preventivas u obligaciones que deben tomarse para mitigar tales riesgos para prevenir la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
T / Oncdoft
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