El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó este martes que fueron detenidos los exministros Tareck El Aissami y Simón Zerpa, quienes serán imputados por los delitos de traición a la patria; apropiación o distracción del patrimonio público; alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias; legitimación de capitales y asociación.
Las detenciones realizadas hace pocas horas fueron gracias a las declaraciones (delaciones) de cinco testigos detenidos, quienes se encuentran bajo protección, luego de ser amenazados durante mucho tiempo por otro sujeto también detenido, quien aseguraba que si hablaban, iban a atentar contra sus vidas o la de sus familias.
«Una de las fases más mafiosas es el uso de la tecnología digital financiera para encubrir el delito y no ser detectados»
Tarek William Saab
«A partir de recientes delaciones de al menos cinco testigos que han sido secuencialmente entrevistados por nuestros fiscales, hemos logrado que se devele la participación de los sujetos», indicó el Fiscal durante rueda de prensa.
Los detenidos son Tareck El Aissami, exministro del petróleo y expresidente de Pdvsa; Simón Alejandro Zerpa, exministro de Economía y Finanzas y expresidente del FONDEN vinculados de manera directa a ambos ciudadanos.
Según explicó, las acciones de esta estructura delictiva producían una alteración en la economía del país, ya que recibían los dividendos de la venta de crudo y transaban esas sumas de dinero en diferentes divisas extranjeras.
«Esto se hizo a través de la asignación de cargas de crudo a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y a particulares, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas de contratación de Petróleos de Venezuela», reveló.
Por este caso han sido acusadas 54 personas, todas detenidas e imputadas. Tras esa primera etapa, la investigación siguió abierta y continuaron las diligencias de investigación, a la vez que quedaron pendientes 17 órdenes de aprehensión.
Esta red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el dinero obtenido de dichas ventas, por medio de la adquisición de cripto-activos, bienes muebles e inmuebles, e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario.
Entre los primeros detenidos estuvieron: Antonio Pérez Suárez, Vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA; Joselit Ramírez Camacho, Superintendente Nacional de Criptoactivos y Hugbel Roa, exdiputado de la Asamblea Nacional.
«No deja de ser llamativo el vínculo de estos sujetos con el eje Miami-Washington, porque apenas se dio la detención de ellos desde allá nos informaron que ya estaban al tanto (…) ¿Cómo procesas un caso cuando no tienes elementos de convicción decisivos? No me queda duda de la vinculación de estos tres sujetos con el eje Miami-Washington para destruir la economía venezolana», indicó Saab.
El castigo debe ser ejemplar e implacable. Pudiese venir una tercera fase y nuevas detenciones
Tarek William Saab
Igualmente fue detenido el legitimador de capitales, Samark José López, estaba unido a esta trama de corrupción. «Una vez comercializado este crudo asignado ilegalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a PDVSA (…) Estos manejos fraudulentos involucraron a Petróleos de Venezuela; la Superintendencia de Criptoactivos y la Corporación Venezolana de Guayana». Para ello, controlaban los intermediarios y los compradores finales, y en cada etapa cobraban comisiones; además de vender los productos en precios por debajo del 50 % de su valor.
Paralelo a esto tenían una red de prostitución, muñecas de la mafia como les llamo. Ya que estos tipos quieren como imitar a los carteles de la mafia.
- Se creó una oficina denominada Unidad de Trabajo Especial, que se encargaba de maquillar las cuentas para burlar las auditorías de la Vicepresidencia de Finanzas.
- Uno de los testigos protegidos explica que se hizo empresario de confianza de Tareck El Aissami, en virtud de su amistad con el ciudadano Jesús Méndez (procesado). Dispuso además de cuentas bancarias de terceros para desviar los recursos que debían entrar a las arcas del Estado venezolano.
- Un tercer testigo protegido informa que, en noviembre de 2020, Pérez Suárez procedió a desarticular la Vicepresidencia de Finanzas de Pdvsa; eliminando los protocolos establecidos para efectuar el pago a los proveedores de la industria petrolera.
- Las asignaciones para la venta de crudo venezolano se hacían, algunas con conocimiento de El Aissami y otras las hacía Pérez Suárez en reuniones clandestinas en su oficina.
- Un testigo relata que El Aissami, una vez posesionado de la Comisión Alí Rodríguez Araque, comenzó a tramitar directamente sin ningún proceso administrativo los embarques de crudo, coque y fuel oil
- Este caso, que inició en marzo de 2023, logró detectar y desmembrar una red de funcionarios muchos de ellos presidentes de PDVSA, que usaban sus cargos para realizar operaciones petroleras ilegales.
