Con el fin de prevenir y controlar los flagelo como la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva se desarrolló la entrega de certificados a los funcionarios que laboran en el Instituto Municipal de Crédito Popular, quienes participaron en los talleres impartidos por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) perteneciente al Ministerio de Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
En la jornada se pudo reconocer la participación en los talleres, cuyos sumarios abarcados fueron el sistema integral de administración de riesgo, incumplimiento de los sujetos obligados, consideraciones fundamentales sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, prevención contra la corrupción, análisis y evaluación de señales de alertas relacionadas con delitos legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en los sujetos obligados.
El presidente del Instituto Municipal de Crédito Popular, Ing. Jonathan Da Silva Dos Santos destacó que “la banca digital es la forma de acceder a los canales bancarios sin burocracia, estamos haciendo todo lo posible por establecer la plataforma digital del Instituto Municipal de Crédito Popular para que todos los ciudadanos de la ciudad puedan hacer uso de este instrumento desde cualquier parte” A su vez indicó que los diferentes talleres que se dieron fortalecen los parámetros establecidos por Sudeban, Unif y Oncdoft para mejorar el funcionamiento del IMCP y forman parte del plan de formación al cual se debe sumar cada trabajador del Instituto.
Así mismo, el Ing. Da Silva resaltó que acciones como esta pretenden evitar que se utilice la institución para fines ilegales y que nuevos talleres se estarán organizando para cumplir con la prevención y control de delitos.
Con esta iniciativa conjunta buscamos continuar acciones formativas que fomenten el intercambio de saberes y el certificar a nuestros trabajadores con la intención de profesionalizar en materia de prevención y control. Además de fortalecer la materia de cumplimiento y contra ilícitos que quebranten la estabilidad financiera en nuestras entidades.
Prensa IMCP
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